Servicios financieros

Evitar el lavado de dinero

Identificación de actividad sospechosa basada en reglas

El panorama normativo es cada vez más complejo. Para combatir de forma efectiva el crimen financiero, sin incurrir en el aumento de costos, las instituciones financieras deben implementar sistemas que puedan integrar nuevos tipos y fuentes de datos para dar soporte a los procesos empresariales internos y externos.

La capacidad de acceder a controles internos para mejorar el cumplimiento contra el lavado de dinero (AML) y, al mismo tiempo, reducir costos es cada vez más difícil para las instituciones financieras. El gran volumen de excepciones, las nuevas normativas federales, los sistemas de detección de fraude desconectados y los complejos procesos manuales, todos representan amenazas importantes a las instituciones financieras y sus clientes.

Al adoptar middleware de open source innovador y flexible, y tecnologías de contenedor y de nube, las instituciones financieras pueden reducir el riesgo, reducir los costos de infraestructura y obtener conocimientos de los motores de calificación de riesgos basados en las reglas. Red Hat puede ayudar a las instituciones financieras a optimizar sus procesos contra el lavado de dinero y, al mismo tiempo, asegurar el cumplimiento.

Cada vez es más importante conocer las políticas y prácticas de su cliente (KYC), que son parte de la respuesta a la prevención del lavado de dinero (AML) para cumplir con los requerimientos de la Ley USA Patriot. La implementación y reingeniería de procesos relacionados con AML y KYC son factores impulsores detrás de los bancos que adoptan nuevo middleware, nube, análisis y tecnologías de big data.

Servicios financieros: arquitectura moderna de big data

Productos

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Plataforma como servicio (PaaS) híbrida y abierta que permite que los desarrolladores creen, acojan, escalen y ofrezcan aplicaciones en la nube de forma rápida.

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Red Hat® JBoss® Middleware es una cartera de productos de nivel empresarial, ligeros y compatibles con entornos de nube que permite a los desarrolladores trabajar con mayor eficacia e implementar aplicaciones y servicios más rápido.

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Red Hat Enterprise Linux® cumple funciones principales del sistema operativo y ofrece una base segura para la infraestructura de aplicaciones.

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Red Hat Storage ofrece una plataforma de almacenamiento abierta y definida por software que escala en recursos físicos, virtuales y de nube.

Estudio de caso

Red Hat ayudó a uno de los bancos más reconocidos del país a lanzar un servicio para la toma de decisiones basado en reglas para proporcionar análisis de riesgos en tiempo real y simplificar la implementación de producción.

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