Servizi finanziari

Anti-riciclaggio di denaro

Identificazione di attività sospette basata su regole

Il panorama normativo è sempre più complesso. Per contrastare efficacemente i reati finanziari senza incorrere in ulteriori costi, è necessario implementare sistemi capaci di integrare nuovi tipi e nuove sorgenti di dati, a supporto dei processi aziendali interni ed esterni.

Per gli istituti finanziari è sempre più complicato mettere in atto controlli interni, al fine di garantire il rispetto delle normative in materia anti-riciclaggio e ridurre al contempo i costi. Le numerose eccezioni, le normative nazionali, i sistemi non connessi di rilevamento delle frodi, e procedure manuali rappresentano rischi non trascurabili, tanto per gli istituti finanziari quanto per i loro clienti.

Adottando tecnologie middleware open source containerizzate e cloud, flessibili e innovative, gli istituti finanziari possono ridurre i rischi e i costi dell'infrastruttura, e sfruttare l'ampia visibilità concessa dai sistemi di classificazione. Red Hat è in grado di aiutare le istituzioni finanziarie ad ottimizzare le procedure anti-riciclaggio, assicurando al contempo il rispetto delle normative.

I criteri e le pratiche KYC (Know Your Customer) sono elementi importanti delle pratiche anti-riciclaggio statunitensi, e assumono un ruolo strategico al fine di soddisfare i requisiti a livello nazionale. L'implementazione e la riprogettazione delle procedure legate alle norme anti-riciclaggio sono fattori che spingono le banche ad adottare nuove tecnologie middleware, cloud, di analisi e Big Data.

Financial services: Modern big data architectures

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Caso cliente

La collaborazione con Red Hat ha consentito ad una tra le più rispettate banche statunitensi di implementare un servizio in grado di migliorare i processi decisionali, offrendo un'analisi dei rischi in tempo reale e semplificando il deployment in produzione.

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